证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-001
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002049 股票简称：紫光国微
可转债代码：127038 可转债简称：国微转债
转股价格：人民币 97.51 元/股
转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号--可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、“国微转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可20211574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 15 亿元。经深圳证券交易所“深证上2021673 号”文同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国
微转债”，债券代码“127038”。
根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9
“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。
日。
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配方案：
以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向全体股东每 10 股派
，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
股价格做相应调整，调整前“国微转债”的转股价格为 137.78 元/股，调整后转
股价格为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。
根据公司2023年度股东大会决议，公司实施了2023年年度利润分配方案：以
公 司 2024 年 6 月 21 日 总 股 本 849,620,545 股 剔 除 已 回 购 股 份 6,396,000 股 后 的
权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为0.6748809元/股。根据可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，
“国微转债”的转股价格做相应调整，调整前“国
微转债”的转股价格为98.18元/股，调整后转股价格为97.51元/股，调整后的转股
价格自2024年6月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17
日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
“国微转债”转股价格调整的公告》。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
为 953 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转债余额为 1,492,163,300 元
（14,921,633 张）。
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例% 数量（股） 数量（股） 比例%
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股 149,850 0.02% 0 149,850 0.02%
二、无限售条件流通股 849,472,052 99.98% 953 849,473,005 99.98%
三、总股本 849,621,902 100.00% 953 849,622,855 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 010-56757310 进
行咨询。
四、备查文件
微”《发行人股本结构表》；
债”《发行人股本结构表》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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